Рефераты, дипломные проекты и тд. Скачать бесплатно!

Категории работ

Социология

Менеджмент (Теория управления и организации)

Психология, Общение, Человек

Культурология

Технология

Химия

История

Материаловедение

Историческая личность

Политология, Политистория

Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Гражданская оборона

Экономическая теория, политэкономия, макроэкономика

Теория государства и права

Литература, Лингвистика

Искусство

Философия

Физкультура и Спорт

История экономических учений

Бухгалтерский учет

Маркетинг, товароведение, реклама

Религия

Педагогика

Медицина

Банковское дело и кредитование

Налоговое право

Криминалистика и криминология

Уголовное право

Российское предпринимательское право

Техника

Компьютерные сети

Математика

Микроэкономика, экономика предприятия, предпринимательство

Семейное право

Физика

Биология

Музыка

География, Экономическая география

Здоровье

Программирование, Базы данных

Международное частное право

Программное обеспечение

Теория систем управления

Охрана природы, Экология, Природопользование

Иностранные языки

Сельское хозяйство

Государственное регулирование, Таможня, Налоги

Компьютеры и периферийные устройства

Транспорт

Разное

Ценные бумаги

Римское право

Москвоведение

Правоохранительные органы

Космонавтика

Трудовое право

Астрономия

История государства и права зарубежных стран

Гражданское право

Радиоэлектроника

Страховое право

Военная кафедра

Право

Таможенное право

Прокурорский надзор

Конституционное (государственное) право России

Юридическая психология

Уголовный процесс

Подобные работы

Криминологическое исследование наследственности преступника

echo "Хочется обратить внимание на то, что для криминологии главное в личности преступника - ее природа и источники, пути, формы и механизмы формирования ее антиобщественных черт, то есть те особеннос

Построение, разработка версий и планирование расследования

echo "Версии основываются,в часности, на фактических данных исследуемого события, на знании базовой криминалистической характеристики мошенничества, а также на личном и коллективном опыте сотрудников,

Личность преступника

echo "Личность всех совершивших преступления, должна быть предметом криминологического изучения. Это имеет огромное практическое значение в первую очередь для профилактики правонарушений. 4. Не всем б

Построение, разработка версий и планирование расследования

Построение, разработка версий и планирование расследования

Версии основываются,в часности, на фактических данных исследуемого события, на знании базовой криминалистической характеристики мошенничества, а также на личном и коллективном опыте сотрудников, обладающих необходимыми знаниями о расследовании этого вида преступной деятельности.

Наряду с общими версиями, касающимися всех сторон изучаемого события, выдвигают частные, которые,в основном, касаются двух аспектов: либо субъекта мошеннических дейсвтий, либо способа их совершения,другие элементы криминалистической характеристики(например, время,место,объект преступного посягательства), какправило, известны на момент возбуждения уголовного дела. При выдвижении версий учитывают как типичные формы развития этой деятельности, так и специфичные, присушие только расследуемому событию.Типичные варианты хищений путем мошенничества достаточно хорошо обобщены ученными и излагаются в учебниках, учебных и спрвочных пособиях.

Специфичные же особенности данного вида преступной деятельност, естественно, невозможно учесть ни в каких рекомендациях вследствие их бесконечного разнообразия, поэтому они изучаются оперуполномоченными, следователями и в каждой конкретной ситуации сравниваются с базовыми криминалистическими характеристиками мошенничества, основанных на типичных проявлениях этого вида преступлений. На основании типичных и специфичных черт деяния строят ретроспективную модель преступной деятельности и на этом основании прогнозируют будущую деятельность по раскрытию этого деяния, основываясь на реальном наличии сил и средств, которые возможно привлечь для этой цели.

Сущность разработки и проверки версий при расследовании мошенничества заключается,во-первых, в выведении из версии следствий, и во-вторых, в оценке обнаруженных фактов.

Деятельность субъекта доказывания направлена на определение объективных связей, зависимостей между отдельными фактами, явлениями и ,как правило, строится посхеме:'если то...следовательно...'.Например, в случае обнаружения признаков мошенничества,где субъект предъявил доверенность какой-либо фирмы, возможно предположить, что если субъект имеет доступ к оформлению документов этой фирмы,следовательно он или действительно сотрудничает или сотрудничал в прошлом с этой организацией,либо пользуется доверенностью, оформленной в связи с каким-либо разовым поручением этой структуры.Проверяя эти предположения, субъект доказывания вновь строит версии подобного рода ,но уже на более новом качественном уровне.В вышеприведенном примере это может быть проверка лиц, когда-либо ранее полушавших доверенности интересующей следствие фирмы. Как видно, версии о механизме мошеннических действий характеризуются множественностью,Причем, чем меньшим объемом информации располагает субъект деятельности по выявлению и раскрытию преступлений,на первоначальном этапе,тем больше версий могут предположительно объяснить суть происшедшего.Вмевте с тем, необходимо уяснить следующее положение.Версии выдвигаются на протяжении всего расследования, поскольку в его ходе оперуполномоченный,следователь добывает все новые и новые факты , не только отвечающие на поставленные вопросы, но и заставляющие вывигать новые гипотезы объяснения какого-либо события.Например изучение вопроса о происхождении доверенности в руках у мошенника, которую он использовал для получения определенных материальных ценностей или наличных денег в государственном предприятии, нередко позволяет сделать вывод о соучастии в мошеннических действиях ответственного сотрудника фирмы и это становится основанием для выдвижения и проверки предположения о преступной деятельности этого сотрудника. Более того, версии часто строят и после направления уголовного дела в суд.

Например, лицо, привлеченное к уоголовной ответственности надежно укрыло присвоенные ценности и причиненный ущерб до его осуждения за рассматриваемое преступление возместить не удалось.Поэтому оправданы усилия по построению и проверки версий, касающейся использования этих материальных ценностей либо самим мошенником после отбытия наказания, либо его соучастникоми или родственниками.

Однако, необходимо заметить, что и в этих и в других случаях версии должны опираться на реальные факты и быть конкретными. В противном случае их проверка практически невозможна. На основании разработанных версий осуществляется планирование раскрытия мошеннических действий, которое является условием целенаправленной деятельности субъекта доказывания и средством научной организации труда.

Формальная сторона планирования расследования мошенничества не отличается от подобные мероприятий, производимых при расследовании других видов преступлений.

Поэтому в настоящей работе технические аспекты планирования рассматриваться не будут.

Особенности производства первоначальных оперативных и следственных действий, а также этих действий на последующем этапе будут рассмотрены в следующем параграфе, касающемся практических аспектов деятельности субъекта деятельности по авявлению и раскрытию преступлений в различных ситуациях при расследовании мошенничества. 5. Особенности тактики первоначальных и последующих оперативных и следственных действий.

Характер и последовательность первоначальных оперативных и следственных действий зависят от следственной ситуации, которая сложилась на данный момент расследования. При подстверждении первичных сведений о признаках мошенничества, как правило, возбуждается уголовное дело, которое может быть принято к расследованию как самим оперативным работником, так и передано в следственное подразделение для производства предварительного следствия.

Ситуации при расследовании мошенничества столь же разнообразны, как и вся человеческая деятельность, однако их можно разделить на два основных вида: 1.Ситуация, характеризующаяся непосредственным обнаружением оперативным работником признаков хищения путем мошенничества (например, при задержании мошенника с поличным); 2. Ситуация,основанная на легализации оперативных данных оперуполномоченного ОБЭП, длительное наблюдавшего за развитием криминального контакта между мошенником и государственным служащим; 3.Ситуация, возникающая при непосредственном обращении в правоохранительные органы представителя учреждения,организации, считающего, что в отношении вверенного ему имущества были совершены мошеннические действия. В зависимости от сложившейся ситуации оперативный работник избирает тот или иной вариант поведения.Так, при наличном обнаружении признаков хищения,оперативный работник находится, образно говоря, в выиграшном положении,поскольку противодействие, которое может быть на него оказано в связи с раскрытием преступления, удаляется во времени и сотрудник органов внутренних дел пользуется большим выбором способов и приемов, направленных на исследование данного события. Чаще всего в подобных ситуациях оперативный работник принимает меры к фиксации следов преступной деятельности и ,в первую очередь, материальных следов.Это касается как самого предмета мошеннической деятельности(например, изъятие перепроданного товара), так и соответствующих документов, подтверждающих факт незаконности приобретения объекта (допустим, товарно-транспортные накладные, квитанции, справки, доверенности, чеки и т.п.).Все изъятые источники сведений о преступной деятельности должны быть тщательно изучены с позиции определения их происхождения, возможных следов материального или интелектуального подлога, а также субъектов, причастных к их изготовлению или похищению. На основании полученных в ходе изучения источников доказательственной информации сведений, определяют дальнейшее направление расследования.Результативной является встречная проверка документов в том учреждении, из которого похищены материальные ценности.Например, изучают договор и представленные мошенником документы( в случае хищения путем мошенничества из предприятия), документы, свидетельствующие о начислении завышенной суммы пенсии в отделе социального обеспечения, документы о несчастном случае (пожаре, автоаварии, нанесении телесных повреждений и т.п.) при получении страховой суммы. Этап первоначальных следственных и оперативных действий отличается от этапа проверочных действий тем, что все изученные документы, объекты, несущие потенциальнуюё информацию о событии преступления, как правило, изымаются в подлинниках и приобщаются к первоначальному материалу. Эти изъятия нередко оформляются путем составления актов, в исполнении которых, помимо оперативного работника и заинтересованных лиц (представителей учреждения, предприятия или задержанного с поличным субъекта) принимают участие и понятые, которые удостоверяют факт вовлечение определенного объекта в сферу деятельности правоохранительных органов.

Подобные акты в последствии свидетельствуют о достоверности и объективности содержащихся в них сведений.